Prevención de Lavado de Dinero

En MXIT Global desarrollamos programas de PLD/FT a la medida que trascienden el mero cumplimiento regulatorio, convirtiéndose en herramientas estratégicas de gestión de riesgos financieros. Nuestro enfoque combina el análisis de vulnerabilidades específicas por producto, canal y geografía con la implementación de controles inteligentes adaptados a los requerimientos de la CNBV, SHCP y estándares internacionales (GAFI). Integramos tecnología de punta para el monitoreo transaccional con metodologías probadas en la detección de patrones complejos, ofreciendo no solo protección contra multas, sino blindaje reputacional y operacional. Más allá de implementar sistemas de alertas, capacitamos a sus equipos con metodologías de investigación financiera avanzada y casos reales adaptados a su sector. Nuestros especialistas, con experiencia en unidades de inteligencia financiera, diseñan flujos de análisis que detectan desde esquemas tradicionales hasta sofisticadas operaciones con criptoactivos o comercio internacional. Le ayudamos a construir una cultura de cumplimiento dinámica que se adapta a cambios normativos, protege su licencia para operar y fortalece la confianza de sus clientes e inversionistas en el mercado global.